Gi�m đốc quỹ t�n dụng chiếm đoạt tiền để chơi hụi - Trật tự x� hội - Bao Cong An TPHCM

(CATP) Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1967, ở Thượng Giang 2, x� T�y Giang, T�y Sơn, B�nh Định) được Hội đồng quản trị (HĐQT) Quỹ t�n dụng nh�n d�n T�y Giang (QTDNDTG) bổ nhiệm chức phận Gi�m đốc nhiệm kỳ 2007-2011 v� tiếp kiến bổ nhậm lại nhiệm kỳ 2012-2016. Trong qu� tr�nh điều h�nh, Thịnh đ� d�ng mánh khoé để cướp đoạt t�i sản.

Theo Cơ quan cảnh s�t điều tra (CQCSĐT) CA tỉnh B�nh Định, từ th�ng 3-2013 trở về trước to�n bộ nguồn tiền hoạt động của QTDNDTG đều được gửi tại Quỹ T�n dụng nh�n d�n Trung ương (QTDNDTW) - Chi nh�nh B�nh Định, theo h�nh thức tiền gửi kh�ng kỳ hạn. Cuối th�ng 3-2013, biết Ng�n h�ng Nh� nước cho ph�p tổ chức t�n dụng được gửi tiền hà tằn hà tiện theo kỳ hạn tại c�c ng�n h�ng v� biết c�c ng�n h�ng quy định l�i suất c� nh�n đứng t�n gửi cao hơn tổ chức, đơn vị đứng t�n từ 2% đến 3%/năm v� cao hơn l�i suất gửi tại QTDNDTW, n�n Thịnh đ� nảy � đồ lợi dụng chủ trương n�y để cướp đoạt t�i sản của tập thể. Thịnh n�i với �ng Mai T�ng Quế - Chủ tịch HĐQT v� �ng Phan Văn Mười - Kế to�n trưởng về việc chuyển tiền gửi từ QTDNDTW sang gửi tằn tiện tại c�c ng�n h�ng v� để Thịnh đứng t�n, nhằm tạo th�m nguồn thu cho quỹ. Nghe Thịnh tr�nh b�y thấy c� lợi cho tập thể n�n �ng Quế v� �ng  Mười đồng �. 

Ng�y 26-3-2013, Thịnh l�m thủ tục chuyển to�n bộ số tiền của QTDNDTG đang gửi tại QTDNDTW sang gửi ng�n h�ng do Thịnh  đứng t�n, sau đ� ghi v�o sổ để theo d�i. Tuy nhi�n, Thịnh kh�ng đưa sổ hà tiện l�m thủ tục nhập t�i sản d� đ� được y�u cầu nhiều lần.

 Ng�y 26-9-2013, Thanh tra Ng�n h�ng Nh� nước - Chi nh�nh B�nh Định tiến h�nh rà v� ph�t hiện Thịnh đ� sử dụng c�c sổ tần tiện của QTDNDTG cầm cố tại c�c ng�n h�ng để vay tiền dùng c� nh�n, kh�ng trả nợ vay đ�ng hạn, n�n c�c ng�n h�ng đ� l�m thủ tục thanh l� để thu nợ vay. cửa nhựa upvc Cụ thể, Thịnh sử dụng 6 sổ tiết kiệm của QTDNDTG do Thịnh đứng t�n với số tiền gửi 7,1 tỷ đồng tiền gốc v� 43.254.137 đồng bạc l�i, để thế chấp ng�n h�ng vay 6.795.000.000 đồng. Do kh�ng trả nợ đ�ng hạn n�n c�c ng�n h�ng đ� thanh l� c�c sổ hà tiện đ� để thu hồi tiền gốc v� tiền  l�i, c�n lại 272.376.747 đồng chuyển v�o t�i khoản c� nh�n của Thịnh.

Nguyễn Quốc Thịnh

Số tiền 6,795 tỷ đồng vay từ c�c ng�n h�ng, Thịnh khai nhận đ� sử dụng trả nợ 6,5 tỷ đồng, chơi hụi 233 triệu đồng, c�n lại ti�u x�i c� nh�n.

�Ng Văn Sỹ l� thủ quỹ QTDNDTG, do cả nể v� tin Gi�m đốc Nguyễn Quốc Thịnh n�n đ� nhiều lần mở k�t đưa tiền cho Thịnh mượn h�ng trăm triệu đồng m� kh�ng c� bất cứ chứng từ g�. Số tiền Thịnh nợ quỹ do �ng Sỹ quản l� l� 492.723.500 đồng. Hiện �ng Sỹ đ� tự nguyện khắc phục được 200 triệu đồng v� cam kết sẽ khắc phục tiếp trong thời gian tới.

Thịnh c�n nhờ �ng Trần Vũ Đăng Khoa, ở x� T�y Giang lấy Giấy chứng thực quyền dùng đất (sổ đỏ) thế chấp tại QTDNDTG vay gi�p Thịnh 250 triệu đồng. Do kh�ng trả được số tiền vay tr�n n�n Thịnh n�i dối với thủ quỹ bảo đưa sổ đỏ của �ng Khoa cho Thịnh rà soát, rồi chỉ đạo Trần Quốc Dũng - c�n bộ t�n dụng, l�m thủ tục x�a thế chấp trả lại sổ cho �ng Khoa. Khi Thịnh bị bắt, khoản vay 250 triệu đồng vẫn chưa được thanh to�n, trong khi đ� t�i sản thế chấp kh�ng c�n nữa. Dũng đ� tự nguyện nộp trả để thanh l� khoản vay n�y, gồm tiền gốc 250 triệu đồng v� tiền l�i 34,883 triệu đồng.

Qu� tr�nh điều tra, ngo�i việc k� bi�n ng�i nh� tại x�m 3, th�n Thượng Giang 2, x� T�y Giang, T�y Sơn v� tạm giữ 373.376.747 đồng gồm tiền mặt, tiền trong t�i khoản của Thịnh, CQCSĐT cũng đ� x�c định một số c� nh�n c�n nợ Thịnh (chỉ t�nh số người c� giấy nhận nợ) 4,6 tỷ đồng, trong đ� tiền l�i gần 1,5 tỷ đồng. Tuy nhi�n, hiện số người nợ tiền đều kh�ng c� khả năng chi trả v� c� người nợ 1,3 tỷ đồng đ� chết, kh�ng thu hồi được.